Банковская тайна для американцев

Юридическая поддержка бизнеса+7 (495) 532-89-61, +7 (916) 440-24-51

Банковская тайна для американцев

07.07.2014


Государственная дума в первом чтении приняла решение по законопроекту, регулирующему процесс создания условий и способов для передачи информации о банковских клиентах зарубежным налоговикам. Таким образом, было уравновешено противоречивое взаимодействие между законом американского происхождения FATCA (в состав его требований входит доклад информации со стороны всех зарубежных банков касательно всех американских представителей), и закона РФ о банковской тайне.

Государственная дума в первом чтении приняла решение по законопроекту, регулирующему процесс создания условий и способов для передачи информации о банковских клиентах зарубежным налоговикам. Таким образом, было уравновешено противоречивое взаимодействие между законом американского происхождения FATCA (в состав его требований входит доклад информации со стороны всех зарубежных банков касательно всех американских представителей), и закона РФ о банковской тайне.

При этом важно заметить, что данный законопроект никак не влияет на российские компании, где более 90% пакета акций регулируется и контролируется в разной степени Российской Федерацией и ее гражданами. Прежде чем информация будет направлена в американские налоговые органы, она будет попадать для контроля в Росфинмониторинг, а уже там будет решаться вопрос о передаче, которая может и не состояться по решению указанного органа.

Важно: если банки станут укрывать информацию о зарубежных клиентах, им грозит административная ответственность с наложением штрафов в объеме до пятидесяти тысяч рублей для физ. лиц, и до семисот тысяч рублей для коммерческих организаций.

Информационная служба ООО «Архитектура Права» по материалам сайта nalogoved.ru